>一、企业2019年度生产经营基本情况
> 2019年，江山南方水泥有限公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻南方水泥和区域公司发展目标和方针，坚持党建引领，紧抓队伍建设，围绕“狠抓三精管理、整洁工厂创建”的目标，对标南方先进企业，精细管理、成本控制、员工培训、整洁工厂，提高企业安全环保水平、提高企业竞争力。2019年以来，公司在中国建材及上级政府部门的支持和帮助下，较好地完成了各项业绩指标和任务，生产和销售“虎山牌”M32.5、P.O42.5、P.O52.5等级品种水泥，全年生产熟料281.87万吨、水泥394.16万吨，水泥销售395.96万吨，全年实现工业产值近13亿元，实现净利润2.94亿元，实现税收2.6亿元。
> 二、企业环保、节能等六方面规范管理情况
> 2019年，公司通过了年度国家质量体系认证、环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证的监督审核。在江山市“十二五”时期制造业十大功勋企业评选中位列第一。据统计，在“十三五”的4年里（2016--2019年），年年获评江山市社会贡献市长特别奖一等奖，年年获评山市工业龙头企业.2016年，获评为2015-2016年度建材行业管理体系认证优秀企业。2019年获衢州市政府特别奖之杰出贡献奖二等奖、衢州市工业龙头企业。2019年7月，江山南方北蕉矿通过浙江省自然资源厅复核遴选推送国家绿色矿山名库。
> 多年来，企业生产经营正常、管理规范，认真制定并切实执行环保、节能、质量、安全生产、职业病防治、社会责任等制度20余项，无违反国家法律法规、产业政策和规划要求的行为，无重大质量、安全、人身、环境污染事故。现根据浙江省和衢州市经信委的要求，将公司2019年以来检查自查情况报告如下：
> （一）环境保护情况
> 公司按照循环经济、环保立企的发展理念，在生产水泥的物料中，应用燃煤炉渣、转炉渣、脱硫石膏等废弃物生产水泥。2019年主要产品42.5级水泥年综合利用废弃物达到20%以上，既降低了生产成本，又保护了环境，取得了较好的社会效益和经济效益。公司建立了三级环保管理网络，配备4名专职环保管理人员，做好熟料生产线窑尾在线监测系统的运行和维护工作，确保数据的有效与准确传输，确保公司所有环保除尘设施与主机设备同时开机，其运转率达到100%。2019年以来，经江山市环境保护监测站的监督性比对及宁波市华测检测技术有限公司的自行监测，各排放点的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等排放浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）特别排放限值要求。
> 近年来，面对国家环保高压态势，公司紧紧把握水泥行业向好形势，加大生态环保建设投入，苦练环保硬功，致力于创建整洁、绿色、美丽工厂，做全流程环境保护的企业典范。我公司在2019年以来实施了洗车装置及原材料马路喷水改造项目、北蕉矿矿内道路硬化及整治提升、原材料堆棚密闭等环保技改项目的建设。
> 1.砂岩堆棚扩建工程
> 利用电厂闲置场地新建砂岩棚，对四周进行密闭，提高无组织扬尘治理程度，项目实施后，周边区域环境得到进一步改善。
> 该项目于2019年1月中旬开始施工，同年3月下旬全部完工，总投资65.35万元。
> 2.洗车装置及原材料马路喷水改造项目
> 在石灰石和原煤运输道路出口处各安装一套自动洗车装置；在石灰石进厂道路及卸料区域、煤堆场安装自动喷水装置。
>该项目于2019年3月中旬开始施工，同年5月底全部完工，总投资46.24万元。
>3.原材料堆棚密闭项目
> 在堆棚四周砌2-4米挡墙（根据棚内物料堆放情况确定挡墙高度）合计需砌墙1400立方米；挡墙以上安装侧棚，考虑物料腐蚀和采光需要，檩条采用热镀锌型材，侧棚局部间隔安装阻燃型采光板，侧棚密闭面积共达13000平方米。
> 该项目于2019年8月开始施工，同年10月底全部完工，总投资186.27万元。
> 4.北蕉矿矿内道路硬化及整治提升
> 对北蕉矿内道路柏油路面硬化、道路一侧当墙修筑、洗车池修筑、矿内避险车道修筑、办公区部分水泥路面硬化。
>该项目于2019年6月开始施工，2019年8月底完成，总投资350万元。
>5.390以上永久边坡地质环境恢复治理项目
>对北蕉矿390以上三个台段永久边坡喷播复绿。
>该项目于2019年3月开始施工，2019年11月底完成，总投资259万元。
> （二）节能降耗情况
> 公司的能源管理系统实行公司、生产部和班组三级能源管理体系。公司节能减排及能源计量领导小组负责制定公司节能目标，对重大能源问题进行研究决策，定期研究部署公司的节能工作。充实完善了节能管理机构和网络，制订公司能源管理制度，设立了能源管理员、能源计量等岗位，明确了职责和任务。其常设机构是生产技术部，全面负责公司日常能源计量管理的组织、监督、检查和协调工作。
> 公司在坚持科学的发展观，以节能、节材、清洁生产和发展循环经济为重点，不断完善能源计量管理的体系建设，加强能源科学管理，坚持管理与技术创新，切实加快传统水泥产业的技术改造等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业竞争力、促进了企业高速、高效发展。
> 公司的能源计量管理工作基本达到国家及省节能法律、法规的要求。公司建立了能源计量三级管理网络，能源计量仪表的检测率和完好率达到国家能源计量管理要求。同时按照有关规定定期报送企业能源利用状况报告，对公司的能源利用状况、能源消费情况、用能效率和节能效益进行分析，并提出相应节能措施。
> 根据《中华人民共和国节约能源法》和《中华人民共和国计量法》的有关规定，企业特制定了能源管理制度，杜绝能源的跑、冒、滴、漏和私自用电现象，节约能源、降低成本、增加效益，安全合理的利用煤、水、电、油资源，保证公司的生产、生活的使用。企业与各用能部门制订了绩效考核责任制，将用能指标考核与中层干部绩效挂钩，各部门内部也制订岗位（或班组）工作目标(包括用能方面)、责任及奖罚，层层细化了工序能耗及单位产品能耗考核定额指标。
>公司生产工艺布局基本完成，依托中国建材集团的优势，采纳并应用了国内先进的节能技术和节能设备。2019年继续在小范围内深挖节能降本潜力，各项技改项目取得良好的节能效益。
>（三）质量管理情况
> 2019年，公司坚持 “关注顾客 追求卓越 善用资源 服务建设”质量方针，围绕“全面优于国家标准，合格率达100%；为顾客提供优质服务，顾客满意度≥95%；不断提高市场占有率，创造品牌潜在价值”的质量目标，加强内部质量管理，从原燃材料进厂一直到产品检验出厂，严把工序质量关。公司坚守产品质量标准，强化全员质量意识和质量诚信意识，完善企业内部质量管理制度、生产操作和控制规程，把事关产品质量性能的各项要求认真仔细做到位、落实好，狠抓生产全过程质量管理，确保出厂的水泥产品质量可靠、性能稳定。2019年，公司生产的水泥各项性能品质指标均超越国家标准要求，经国家（省）水泥质检中心抽检全部合格。生产的熟料质量稳定，熟料3天强度31.5Mpa、28天强度57.2Mpa。2017年，企业获国家水泥质量监督检验中心组织的全国第十六次水泥品质指标检验大对比优良单位奖。
> （四）安全生产情况
> 坚持“安全第一，预防为主”、“综合治理”的安全生产工作方针，层层签订安全生产目标责任书，做到个个有指标，人人有责任，安全生产工作不留“边角”“死角”“盲点”。实施 “安全一票否决制”，将安全生产工作列入月度及年终公司考核的一项重要内容。
> 实行安全生产风险抵押规定，并由公司总经理与部门（生产部）领导、各生产部分管领导签订了《江山南方安全生产目标责任书》，从公司分管安全（消防）领导到相关部门（生产部）领导都必须缴纳安全风险抵押金，从而明确了安全工作的责、权、利关系，对安全生产工作实行了量化管理，进一步增强了全体员工的安全意识。做好员工安全教育培训，不断提高和增强员工安全意识和自我保护能力，做到新员工未经“三级安全教育”不得上岗，特殊工种未经培训合格不得上岗等。
> 做好重点技改工程的现场安全监理工作，及时与外施工单位签订《安全生产文明施工责任书》，做到日常巡查与专项检查相结合，及时发现隐患，督促落实整改，确保技改工程零伤亡事故。
> 强化安全检查工作。在做好日常安全检查、巡查的同时，每月由公司领导带队对各生产部进行管理单元专项检查，坚持每周六进行精细化管理、安全检查及设备巡查，并不定期开展各项专项检查。如节假日前后检查，恶劣天气（雨季、台风）安全检查，安全用电、防暑降温等，有效的防止突发性、恶性事故发生。
> 企业按照国家一级安全生产标准化企业工作要求，制订了《安全生产规章制度汇编》、《安全生产责任制》、《公司应急救援预案汇编》等制度，每年实施整改，符合国家一级标准的要求。
> 2019年以来，企业无重大人身伤亡和重大设备事故及其他恶性事故。2014年6月，公司经国家安监总局考评、核准为安全生产标准化一级企业，2017年11月通过一级复评。
> （五）职业卫生情况
> 职业病防治工作是关系到全体员工切身权益与身心健康的大事，也关系到公司的稳定良性发展，为确保员工在公司生产、服务活动中的健康安全，减少或杜绝职业病，公司成立职业病防治领导小组，贯彻、落实《中华人民共和国职业病防治法》和《作业场所职业健康监督管理暂行规定》等有关法律、法规，制定《职业健康管理制度》等有关制度，坚持“预防为主、防治结合”，切实做好劳动保护、职业危害因素监测及职业健康检查等工作，主要有以下三方面：
> 1.做好职业病危害因素监测。定期委托有资质的第三方监测机构对所有作业场所进行职业病危害因素监测，并定期进行网上申报。在所有作业场所设置职业病危害告知卡、警示标识，对有害作业场所采取隔离等防护措施，设置警示标识，配备必要的卫生防护设施；
> 2.落实好职业健康检查等制度。遵照有关规定，每年组织员工参加职业健康检查，对所有新入职、离退休职工进行职业健康检查。同时公司建立员工职业健康档案，做到一人一档；为员工配发符合国家标准或行业标准的劳保用品，督促、指导其正确使用；积极开展职业卫生教育培训工作，提高员工防范意识；
> 3.加大环境整治力度，美化亮化绿化厂区。一是积极践行环保要求，全面推进企业废气、粉尘、噪声等清洁排放，扎实做好环境污染整治工作，目前取得较大成果：一是厂区环境得到了显著改善；二是调动全员参与积极性；三是建立健全整洁工厂创建制度及预防、治理“跑冒滴漏”管理制度；四是扎实推进五星级整洁工厂创建，美化亮化绿化厂区。厂区环境通过不断整治和改善，从源头上控制减少职业病危害因素，降低职业病发生几率。
> （六）社会责任情况
> 社会责任报告（可持续发展报告）是中国建材集团按照国资委工作要求编制的年度报告，是企业与利益相关方沟通的重要桥梁，是集团履责理念、战略、方式方法宣传的重要途径，也是企业展现优秀履职实践以及展示负责任企业形象的重要载体
> 公司根据中国建材集团社会责任工作总体安排，经营班子高度重视，认真收集相关数据、图片、案例，已连续9年填写上报。
> 三、其他报告情况
> 1.2019年至今，企业组织结构、法定代表人、相关资质、主要产品等无变更情况。
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>特此报告。
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> 江山南方水泥有限公司
> 2020年1月15日
